根据市委统一部署，2021年3月中旬至6月中旬，市委第一巡察组对中共湛江市城市发展集团有限公司（原湛江市基础设施建设投资集团有限公司）委员会进行了巡察。2021年8月18日，市委第一巡察组向中共湛江市城市发展集团有限公司委员会（以下简称集团党委）反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、以政治建设为统领，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实

（一）提高政治站位，迅速部署铺开巡察整改工作。市委第一巡察组向集团党委反馈意见后，集团党委立即于8月18日、30日组织召开巡察整改专题党委会议研究部署整改工作。会上，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，传达市委第一巡察组巡察反馈意见和市主要领导讲话精神，切实提高领导干部的思想认识，营造从严从实抓整改的良好氛围，做好巡察整改工作的政治自觉和责任担当。同时会议认真讨论研究整改事项，紧密围绕反馈问题逐项梳理对照检查，明确领导责任，提出整改要求，为巡察整改工作打下了坚实基础。

（二）强化组织领导，层层分解任务，压实整改工作责任。集团党委对巡察整改工作高度重视，为落实巡察整改任务，加强整改工作组织领导，成立巡察整改工作领导小组。整改工作领导小组下设办公室，负责制定并组织协调实施相关巡察整改措施，配合督查落实整改事项，推动巡察整改工作有效落实，为做好巡察整改工作提供组织保证。各组员对认领问题进行全面梳理，细化整改任务清单，分解落实整改任务，逐一对标对表，研究制定整改措施，以钉钉子精神一个一个问题解决、一个一个环节推进，由上而下形成全面整改工作合力。

（三）坚持问题导向，加强督促检查，聚焦整改落实。集团党委坚持问题导向，先后多次组织相关责任部门人员召开巡察整改专题党委会议、专题工作会议、巡察整改专题民主生活会议。专题民主生活会上，班子成员进行深入检视剖析，深刻查摆存在的不足，深挖思想根源，端正态度，勇于面对，敢于认领，并严肃开展批评与自我批评。

（四）坚持举一反三，转变作风，强化整改成果运用。集团党委既着力在治标上下功夫，又着力在治本上做文章，以巡察反馈问题为突破口，引以为戒，举一反三，对同类工作中的薄弱环节、风险点进行专项排查，重点查摆财务报销、投融资、选人用人、饭堂管理等方面工作中可能存在的问题，深刻吸取教训，加强培训教育，补齐制度短板，构建长效机制，积极转变工作作风，以严肃认真的态度、求真务实的作风、抓铁有痕的劲头推动集团发展再上新台阶。

二、对巡察反馈意见所指出问题的整改

（一）对落实两个“一以贯之”不足，推动高质量发展乏力问题的整改

1.关于党委领导核心作用弱化问题。

为明确党委会、董事会、职工代表大会、经营班子会和部门经理例会的职责、议事范围和会议程序，集团党委召开专题整改会议，明确整改责任任务和具体实施方案。

（1）建章立制促规范。通过学习党委前置程序和相关制度，研究并制定《党委会议事规则》、《董事会议事规则》以及《部门经理办公例会议事规则》，全面加强党的领导，充分发挥集团党委的领导核心和政治核心作用，确保决策程序化、规范化、民主化和科学化，明晰边界和程序问题，进一步规范工作流程和提高工作效率。

（2）开展党建业务培训。为进一步加强党的领导，2021年9月26日-9月27日举行了为期两天的党建业务专题培训，邀请三位专家教授为全体党员、干部职工进行授课，通过对相关课题的学习，逐步提升职工的政治素养和整体素质，不断增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。

（3）规范子公司章程。对下属子公司进行全面排查,指导7家子公司完善公司章程,将党的建设作为前置条件写进公司章程,其中6家全资子公司已完成公司章程的修订工作,还有1家需市国资委批复后便可进行工商登记。

2.关于政治建设有差距的问题。

针对巡察反馈意见中的理论学习和意识形态工作方面，集团党委全面加大理论学习深度和广度，学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议和十九届五中全会会议精神，补足精神之钙、锤炼党性筑牢信仰之基，不断提高政治敏锐性和鉴别力。

（1）加强理论学习。一是认真传达学习全国国有企业党的建设工作会议精神和十九届五中全会会议精神。二是制定党委中心组学习计划和学习表，已组织集团党委中心组学习8次和党委第一议题交流学习25次，邀请了市委讲师团为全体干部职工授课，进一步提升理论知识素养，全面提高基层党建工作质量。

（2）全面落实意识形态工作责任制。一是把意识形态领域工作纳入集团党委中心组学习计划。二是成立集团公司党委意识形态工作领导小组，明确职责分工。三是重新制定意识形态领域规范性文件，建章立制规范意识形态领域各项工作。四是组织青年职工代表召开青年座谈会，对当前意识形态领域工作进行分析研判并汇总提炼了39条意见建议。五是组织召开意识形态工作专题会，对公司意识形态工作进行总结、讨论和布置。坚持一把手负主体责任，集团党委其他成员各负其责的原则，一级抓一级，层层抓落实。六是加大意识形态工作领域宣传力度，已创办《基投党建》专刊（9期），设立宣传干事岗位（1名），设置党建文化长廊、党建宣传墙报和大型横幅标语（共52幅）。

3.关于公司治理体系和治理能力制约高质量发展。发展思路不清晰，人才队伍结构不合理，监事会形同虚设，信息化意识薄弱的问题。

集团党委针对人才队伍结构和问题开展深入调研，结合集团公司实际情况，进一步夯实人才建设基础，完善人才队伍结构，全面做好集团中长期规划准备。

（1）优化部门人员配置。通过公开招聘金融、信息化、投融资、工程类专业技术人员，分别充实到财务部、大数据公司、投融资部、项目部等部门工作，确保集团各项业务有序开展，提高业务水平能力。

（2）制定集团中长期发展规划。组织学习《市国资委“十四五”改革发展规划报告》和《新产业集团组建方案》，全面了解上级主管部门发展方向和重点，结合集团公司实际情况，委托江苏现代资产投资管理顾问有限公司承担集团转型发展课题研究项目，为集团公司发展提供思路和建议，指导制定集团公司中长期改革发展规划。

（3）加大信息化的支撑引领作用。集团公司全面启用移动OA，日常收发文件及通知发送均实现无纸化办公；同时，依靠参股公司--湛数大数据公司的技术力量，积极筹建和打造符合企业特点的门户网站，加强外部沟通宣传渠道，目前企业网站已进入试运行阶段。

（4）优化子公司经营管理模式。调整各子公司经营策略，强化集团公司对数字网络湛江公司和湛数大数据公司监督管理机制，进一步提升业务水平，拓宽业务范围，积极完善绩效考核制度，调动员工的积极性。同时开展相关专业培训，强化人员管理，提升团队整体业务能力。

4.关于企业风险管控制度不健全的问题。

修订完善企业风险管控制度，切实增强企业风险管控意识。在原集团投融资管理办法的基础上，按照《市属企业投资监督管理办法》（湛国资监管【2014】224号）及集团公司实际情况，修改完善《基投集团投资管理办法》和《基投集团融资管理办法》，及时组织各业务部门深入学习研究，并要求严格按照制度执行，提高企业经营中的风险管控和风险管理意识，为企业壮大发展做好保障。

5.关于投资风险意识淡薄的问题。

集团党委对巡察反馈的问题进行全面自查，剖析问题存在的原因，压实相关责任人责任，规范投资程序，严格审核借款企业的经营、信用情况，确保续贷金额不超过原金额，续贷期限累计不得超过原授信期限，逐步提高风险防范意识。 

（1）按期催收贷款本息。由子公司新泉公司委托银行发放的6笔委托贷款中4笔贷款已到期并收回本息，剩余2笔尚未到期。新泉公司将根据合同约定期限,跟进企业按期收回贷款本息。

（2）加强资金风险把控。专人跟踪贷后管理，明确要求两家企业提交近期企业经营情况报告及财务报表，及时监督企业经营状况和资金情况，避免出现资金风险和安全风险。

6.关于投资项目规避监管的问题。

严格执行市国资委下发的《市属企业投资监督管理办法》，投资项目前做好对企业情况的审核，对超过1000万元的投资项目完善报批手续，报市国资委审核管理。

（1）对投资项目进行回溯和自查。通过自查发现8个投资额1000万元以上的业主投资项目，其中5笔获市国资委批复，另有3笔未报市国资委审批。8个投资项目中有4个委托贷款项目已到期收回全部本息,1个委托贷款项目未到期已收回部分本息，3个为参股投资企业项目，未造成国有资产流失。

（2）完善监督和管理机制。把抓整改融入内部监督管理工作。建立和完善投前审查、投中监督和投后管理机制，加强企业投资项目监管，达到规范项目管理，提高投资效益的目标。

7.关于重要业务风险管控不到位的问题。

控股公司安保押运公司根据集团巡察整改的工作要求，认真贯彻和落实全国治安管理工作座谈会精神，按照“谁主管，谁负责”的原则，压实相关责任人责任，落实枪支弹药管理岗位责任制和领导责任制，加强风险管控，切实防范风险。

（1）规范枪支弹药库管理。完成枪支弹药库物防、技防和枪支弹药出入库登记的整改工作，杜绝提前签名现象，每周不定期抽查枪管员签名情况，做到安防监控无死角，确保公司枪支弹药库达到技防、物防的要求。

（2）落实枪支弹药管理责任。完成《枪支弹药管理制度》的修订，并下发执行,进一步规范枪支安全责任制度和枪弹领用审批、领取交还制度，并明确持枪人员使用枪支规范。

（3）开展安全隐患自查。公司董事长或副总经理带队在金库、现金清分车间等重要场所开展安全隐患自查自纠工作，自8月以来，安全第一责任人和主管责任人检查共16次，主管部门负责人检查共69次。现场检查金库回廊、消防系统、报警系统和现金清分公司的消防设施设备、清分车间等重点部位，通过常态化的检查自查机制，确保各重点部位安全设施及设备情况良好。

8.关于营商环境整治当“局外人”问题的问题。

集团党委充分吸取第一阶段部署慢的教训，严格追究相关部门责任，对集团综合办公室进行通报批评，加大宣传营商环境整治力度，自上而下改变思想观念，紧紧围绕“营商环境整治提升年”活动工作方案，严格按既定工作目标迅速有效部署行动。

（1）落实营商环境整治工作责任。一是成立“营商环境整治提升年”活动领导小组。二是制定符合集团公司自身特点的“营商环境整治提升年”活动方案和营商环境整改台账，对标对表，明确目标和实施措施，确保我司营商环境整治工作顺利进行。

（2）严肃工作作风建设。一是组织观看《不信东风唤不回——湛江市营商环境整治提升专题片》等相关纪录片，警醒党员干部要以反面案例为借鉴，始终绷紧整顿作风、优化营商环境这根弦。二是领导班子带头，分别去到下属子公司安保押运公司、湛阳公司以及在建项目市妇幼保健院新院项目工地，通过实地考察重点工作区域、座谈会、工作汇报等方式开展“转作风、优环境”专题调研活动，并对调研情况进行认真梳理和总结。

（3）加大宣传力度。通过集团宣传栏、基投党建专栏等渠道，广泛宣传《优化营商环境条例》、湛江市“营商环境整治提升年”活动方案八大专项整治内容,刊登集团和下属子公司关于营商环境整治重点工作动态，营造“人人都是营商环境”的良好氛围。

（4）剖析问题根源。由综合办公室主要负责同志带头，召集相关负责同志，认真剖析活动部署慢的原因，并就所属责任进行说明和书面检讨，在集团公示栏内公开。

（5）多措并举完善营商环境软硬件配套。一是加快高阳考场理论科目临时考场建设，新增考试车正式投入科目二使用。二是西客站硬件方面增设了停车场出入口、卫生间。三是采取多项措施完善会展中心公共卫生间设施，保障参会人员所需。四是对会展中心设备进行大排查，对会议室会议系统进行了升级改造，提升会议音视频接收听效果，更好地为参会人员提供优质的会议环境。五是制定《湛江西站停车场管理制度》，牢牢贯彻服务群众的宗旨。六是在湛江西站停车场、湛江西站网约车停车场、会展中心广场和商务大厦停车场设置无障碍停车位，在湛江西站停车场旅客上下车处和出租车候车处设置背靠式石椅，方便旅客候车休息。

（6）强化监督问责的力度。一是充分发挥纪检监察作用，通过核查，根据相关的管理规定对2名涉嫌违规收受香烟人员进行通报批评，对1名涉嫌违反岗位职责人员作出辞退处理。二是通过每天随机抽取高阳考场考生填写《高阳考场满意度调查表》、在考场各区域粘贴监督投诉电话，强化考场管理和提升服务质量。

9.关于攻坚克难担当不够的问题。

深入学习市委市政府2020年至今重点项目建设和固定资产投资的相关文件，紧紧围绕中心城区电力线路迁改项目和霞山法式风情街回迁安置房项目进展难问题，建立健全沟通机制，积极协商发改、自然资源、土储等相关部门，定期召开专题会议,深入研究解决项目推进难和工作落实不力等问题。对整个项目的痛点难点问题进行分类分步实施，倒排工期，加大人力物力投入，逐步破解制约项目建设滞后症结和问题。

（二）对落实全面从严治党缺斤短两，廉政风险高企问题的整改

10.关于履行全面从严治党主体责任有差距。党委落实主体责任认识不到位，干部管理宽松软，党风廉政教育力度不够的问题。

集团党委深入贯彻落实十九大精神，增强主体责任意识，层层落实主体责任和监督责任。将党风廉政建设工作和反腐败工作纳入集团党委主要议事行程。建章立制，加强党风廉政教育，不断提高党员干部对党风廉政建设的认识，增强廉洁从政的自觉性，筑牢思想道德防线。

（1）大力开展党风廉政教育。一是召开纪检监察暨党风廉政建设工作专题会议，专题研究纪检监察工作，审议并通过《2021纪检监察工作计划》《2021纪检监察工作要点清单》《进一步落实全面从严治党主题责任清单》。二是对全体干部职工进行集中学习教育，组织观看党风廉政警示教育片。三是责令保安公司对违法违纪人员作为典型案例进行通报，达到处理一人，警醒一片的效果。

（2）完善廉政建设机制。制定《中层干部廉政档案管理办法》《湛江市保安服务公司中层干部监督管理制度》，集团党委主要负责同志已与各部门、子公司负责人签订党风廉政责任书，中层以上干部签订了廉政承诺书，以及建立中层干部廉政档案，涵盖集团所有中层以上干部。切实完善机制，加强反腐倡廉法规制度警示教育。

（3）开展廉政谈话。集团纪委书记分别与集团“乡村振兴”驻村工作干部、项目负责人等重点岗位干部进行廉政谈话，加强党员干部道德教育，强化廉政意识，从思想深处筑牢廉政之基。对发现苗头性问题及时跟进约谈、函询，防微杜渐、防患未然。

11.关于监督责任落实不到位，队伍不健全，“三转”不彻底，履职不到位的问题。

集团党委已拟定重组方案报上级部门审批，将纪检监察室从党群办独立出来，同时设置独立办公场所，配齐配强纪委监察工作力量。同时强化人员培训，提高业务能力。针对履职不到位的情况，已重新组织摸排2016年至2020年违法违纪案件及收受礼品情况，共排查涉嫌违法违纪人员21名，已对该21人进行处理。

（1）加强培训教育。通过传达学习《巡察反馈意见》《湛江市纪委监委传达学习省委、市委全会精神》等相关文件，选派纪委委员到市纪委监委驻市国资委纪检监察组跟班学习，组织党员干部参加市纪委举办的“清风大讲堂”学习等形式，深入推进党风廉政建设，加强监督，切实提升组织纪律刚性和组织管理水平。

（2）落实监督管理。一是新设置纪检监督热线和电子邮箱，并在“廉洁课堂”、公告栏进行公告。二是建立礼品礼物上交登记机制，9月17日员工主动上交礼品礼物进行登记：银海月饼券一张，昌大昌购物卡一张，月饼券转交集团食堂处理，购物卡转交工会处理。做到对问题早发现、早提醒、早纠正、早处理。

12.关于节日补贴花样繁多的问题。

为贯彻落实《中央八项规定实施细则》等文件精神，根据巡察整改要求，通过停发补贴、内部自查、全面追缴等方法严肃纪律,规范管理。完善薪酬福利管理体制机制建设，进一步规范集团薪酬福利管理行为，助力集团可持续发展。

（1）加强学习，规范管理。认真学习贯彻《中央八项规定实施细则》及国资委的相关文件精神，严格按照财务制度和相关管理规定执行。

（2）开展自查自纠。集团公司对2016至2020年以“开门红”、“开门利是”名义发放的红包签领情况进行全面自查。通过自查，核实2016至2020年发放节日补贴及“开门红”、“开门利是”，均控制在市国资委审定的工资总额范围内，未超出预算，并未发现有领导班子成员领取红包的情况。

（3）规范制度建设。修订完善《薪酬福利管理办法》，明确将工资结构分为基本工资、岗位津贴和绩效工资三部分，并严格按照《薪酬福利管理办法》发放工资。同时制定《年度绩效考核管理办法》，建立健全公司绩效考核体系与约束机制，确保员工工作目标与企业发展目标保持一致。

13.关于变相发放福利的问题。

集团公司根据巡察整改反馈意见，安排专人专职，全面排查财务管理漏洞，并举一反三，对交通补贴、午餐补助等相关福利费用进行全方位认真查摆，及时停发相关福利，通过建章立制的方式，进一步完善财务管理制度，规范福利发放。

（1）用制度疏堵管理漏洞。修订完善《集团公司通讯、交通补贴管理办法》和《城投公司食堂管理制度》，严格按照相关规章制度实施。

（2）严格执行餐补规定。对2019年以来集团公司职工午餐补助的情况开展全面自查，经核实后，集团公司饭堂已退回餐费补助。同时根据集团公司相关规定，于2021年10月起，饭堂的就餐补贴从原来的“逢人必补”纠正为按实际用餐次数计发。

14.关于发高温补贴的问题。

及时对标广东人社局等部门下发的《关于调整我省高温津贴标准的通知》的文件精神，对“发高温补贴”的问题进行立行立改，同时安排专人专职，对2016年以来已发放的高温补贴进行核实和查摆，对不符合规定发放的补贴款项进行清退。

（1）学习省市相关规定。组织综合办公室全体员工学习广东省高温津贴发放的相关规定，进一步明确发放标准，严格按照广东人社局等部门下发的《关于调整我省高温津贴标准的通知》执行。

（2）及时停发补贴。集团公司于2021年8月18日已即时停止向不符合规定的员工发放高温补贴。 

（3）开展自查并扣回补贴。财务部会同综合办，对2016年至2021年8月以来已发放的高温补贴进行自查，经核查凭证140笔，于9月起开始分3个月进行扣回，截至11月，已全额清退高温补贴。

15.关于发放加班费的问题。

认真组织学习贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守财经纪律，加强财务管理制度建设，提高财务管理水平，安排专门的财务人员，及时跟踪负责已发生的问题，加强与市公安局沟通，及时清退相关补贴费用，在巡察期间已全部退回费用，交由湛阳公司财务部入账。

16.关于公务接待问题较多的问题。

对2016至2020年业务招待费进行自查和认真梳理登记，整理出台账清单，对招待费台账清单逐条审核，核实的费用均是真实发生的接待费用，同时按照规章制度完善材料手续，健全财务管理制度，健全集团公司内部管理体制机制，从源头上防范和遏制违纪违规问题的发生。

（1）逐笔自查业务接待费。9月15日起，财务部对集团公司及各下属子公司开展2016至2020年业务接待费的自查工作。通过自查凭证3933笔，核实所发生的接待费用均为预算范围内根据业务实际需要使用，2016至2020年，业务接待费用逐年下降。

（2）修订完善制度。制定《湛江市城市发展集团有限公司商务招待管理制度》，规定商务宴请执行清单制度，并严格按制度明确接待人数、接待规模和接待标准，严格审批手续，规范接待申请环节。

17.关于项目接待经费超比例的问题。

通过开展自查，城投公司确实存在项目业务招待费支出超比例的情况，主要是因为参照依据规定文件更新不及时，城投公司和集团项目管理部根据财政部《关于印发

18.关于接待报销手续儿戏的问题。

集团党委开展全面自查自纠，整理关于接待报销手续不规范、流程不合规等的台账清单。及时针对集团公司饭堂业务招待费情况进行自查，核对数据补开发票，补全相关手续，对每一笔报销的费用做到手续完备、程序合规。

（1）开展自查自纠。结合巡察组反馈问题清单，集团公司财务部及城投公司组成工作小组，对2014至2021年8月在饭堂报销的招待费开展自查工作。通过自查凭证168笔，核实费用，并补开相关接待的发票，补全报销接待手续。

（2）规范报销流程和手续。巡察反馈以来，城投公司严格遵照国家规定的发票管理办法，规范集团公司报销招待费流程，按照饭堂提供的集团公司招待费金额及时开具增值税发票给集团公司，严格按照集团公司资金使用管理办法规定报销饭堂招待费。

19.关于财务管理有待加强的问题。

从源头上管控，梳理发票涉及事项，加强支出管理，加班餐费报销要有明细，严格费用报销环节的审核，确保支出行为合规。对城投公司财务负责人进行通报批评，对票据不规范的问题进行全面自查整改，对不符合财务报销制度要求的票据进行纠正。及时设置工会专用账套，实行专人专职，按照有关规定收缴工会费及补缴个人工会会费。

（1）规范项目管理费使用。对于城投公司违规给自己开发票冲账报销问题，集团党委高度重视，召开了党委会研究城投公司给自己开发票冲账报销的原因，经核实城投公司给自己开发票的评审会费用及业务招待餐费等相关费用均是真实发生的，党委会同意由城投公司出具说明，将相关专家费、会议费、开发票税费、业务招待餐费纳入对应的工程项目管理费中列支，不需开具发票进行对冲。同时要求城投公司继续与税务部门沟通咨询，如何处理和解决召开评审会产生的相关专家费用更合法合规；项目管理部核查并联系当时参加评审会的相关专家，取得专家身份证复印件备用。

（2）对加班餐费开展自查。对集团公司财务部及下属5家子公司2016至2020年加班餐费组织开展自查工作。通过自查凭证共1238笔，对加班误餐严格核实后，每一笔费用均是按照实际工作业务需求经领导同意后产生的。

（3）完善财务管理和规范制度建设。集团公司参照国务院制定的发票管理办法，规范财务管理。针对反馈的问题，集团公司工会共召开4次专题会议，专题学习了相关文件，依照时间表和路线图实行专人专职推进整改工作。

（4）加强财务人员学习。财务部门组织对业务人员进行培训和学习，严格区分差旅费及出差期间商务接待费的报销手续，严格控制业务接待及差旅费开支，杜绝以后再有此类问题发生。

20.关于饭堂管理混乱的问题。

直面子公司城投实业公司管理存在的重点、难点问题，对饭堂负责人进行通报批评，严格按照相关规定、标准和要求抓规范、促提升，注重从系统性、基础性和长远性角度出发，深化企业内部管理制度，加强管理人员培训，完善财务管理制度，促进企业治理进一步规范化、程序化、标准化。

（1）查找问题。经城投公司自查及询问相关工作人员，饭堂工作人员在自制饭堂购货清单时因工作失误点错小数点，主要是经办人员工作粗心不细致，饭堂负责人不核查清楚而造成。城投公司相关责任人对此进行深刻反思，并于2021年10月12日已将差价款退回城投公司账户。

（2）加强人员培训。邀请如海滨宾馆等企业来为服务人员和饭堂员工进行培训，提高专业水平，并已明确饭堂工作人员岗位职责，规范物资采购工作，做到采购、验收、仓管独立实施。

（3）深化制度管理。城投公司制定《城投公司食堂管理制度》，规范饭堂工作管理。

21.关于国有资产管理不规范的问题。

邀请公司法律顾问提出专业建议，专题研究布置追款工作，加强和规范国有资产管理，理清高阳场地经营管理关系，明确会展中心场地收费标准，坚决克服麻痹、不作为思想，及时追缴回应收欠款。

（1）想法设法追讨欠款。加强财务监管，明确子公司的经营目标和工作要求。一是湛阳公司积极追讨欠款，经与法律部沟通，拟通过逐个约谈和发函等方式，再次将各驾校欠费人员信息提供给驾校进行核对，各驾校须按时间节点要求，及时结清欠费。二是城投实业公司安排专人专职，做好会议场地管理台账，每月定期对会议租赁费跟踪催收。

（2）规范企业管理。根据国资委2021年11月3日《关于规范高阳考场经营管理有关问题的意见》要求，目前湛阳公司已停止以“训练费”名义继续收取场地使用费，正在与公安局协商以政府购买模式维持考场经营。城投实业公司制定《会展中心场地租赁管理制度》，进一步规范和明确会展中心场地收租标准。

（三）对党建引领作用发挥不充分，选人用人工作不规范问题的整改

22.关于党建责任落实不够有力的问题。

集团党委全面贯彻落实党建工作责任制，落实领导干部过双重组织生活，不断规范“三会一课”，健全党组织生活。做到党建工作与业务工作、队伍建设同部署同落实。

一是召开会议专题研究党建工作和制定年度党建工作计划。今年3月，集团党委召开了党建工作专题会，研究年度党建工作计划，同步布置年终党建考核机制。二是坚持集团党委成员以普通党员身份参加支部组织生活会。集团党委成员组织关系均已按要求转到各基层党支部，在今年8月前全部以普通党员身份参加所在支部组织生活会。三是坚持集团党委成员按时参加所在支部“三会一课”。集团党委已修订完善基层党组织规章制度。四是建立调研工作机制。集团党委班子成员每半年至少1次到各子公司、项目工地进行调研，9月，集团党委成员共调研4次。10月，集团党委成员共调深入子公司、项目工地调研6次。

23.关于党建质量不高的问题。

规范党建制度建设和工作程序，发挥党建引领作用，把党建优势融入公司日常经营及管理中，有效实现党的领导和企业经营发展有机统一，以党建提升竞争优势。

（1）完善党建制度建设。由党群办牵头制定及修订完善党建制度，其中7项制度通过了集团党委会审议通过，并于10月份颁布执行。

（2）规范党建工作机制。一是8月25日召开各支部巡察整改专题会议，要求各支部严格按党建规范开展各项工作，严格开展“三会一课”并规范记录；同时要求对“三会一课”记录本重新排查，规范会议记录，各支部全部完成交叉检查，并由支部书记签字确认。二是指导第三支部制定学习计划，对应学习内容组织支委会、党员大会学习。三是党群办牵头对第三支部委员进行谈心谈话，提高认识，压实责任，确保今后更加规范做好支部工作。四是集团党委班子成员在7月、8月份都以普通党员身份参加支部的组织生活会。五是9月25日集团公司新的班子到任后，迅速部署制定专题民主生活会方案，会前征求意见75条，于11月22日召开巡察整改专题民主生活会，集团党委班子成员都在会上进行了自我剖析和开展批评与自我批评。六是制定《支部架构调整方案》，按照业务相近、规模适当、便于管理的原则，对集团党委下属党员进行了重新调整，使支部党员结构更加科学、合理，更便于开展党组织生活，实现党组织对所有子公司和业务板块的全覆盖。

24.关于党务基础工作不扎实的问题。

集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，明确党务工作是集团公司工作的中心，要围绕发展抓党建，抓好党建促发展，充分发挥好集团公司党务工作的保障和促进作用，以改革创新的精神全面推进“党务基础工作不扎实”的问题整改。

（1）规范党员发展程序。党群办设置了党务系统管理专员1名，实行专人专职负责党务管理系统；党群办牵头完成《发展党员工作汇编》，经集团党委会审议通过及时下发各党支部，规范党员发展流程和档案资料的整理。

（2）扎实完善党务基础工作。一是今年4月，集团党委研究讨论决定减免设计院支部退休、自谋职业的困难党员党费，并将其中符合移交规定的党员组织关系转出到街道管理。二是9月上旬对2016年至今在集团公司发展的党员党组织关系、党员档案进行全面排查并建立台账，对排查中发现的党员转正时间不规范的问题重新讨论，完善程序。三是暂因各种原因还没转入党组织关系的党员已全部逐一建立台账，具体问题具体分析处理，转入一个销号一个。四是经集团党委研究通过，失联党员已于2017年8月停止党籍。今年5月设置了宣传干事岗位1名，更新完善党建宣传栏共52幅。

25.关于选人用人工作不规范的问题。

（1）加强个人档案审查。明确审查工作时间表和路线图，确保在既定时间内工作收尾。8月31日重新审核中层及以上干部《任免审批表》；明确管理人事档案人员的个人档案移交综合办公室负责人保管；9月3日至10月16日重新审核中层干部人事档案，并催补缺少的档案材料；及时收集档案补充材料共35份。

（2）加强因私出国（境）管理。由综合办公室签发《关于进一步加强干部个人持有因私出国（境）证件管理的通知》，并严格按通知要求执行。9月3日至14日已清查中层及以上干部证件持有情况，并集中统一保管，9月17日清查财务部、综合办保密员的证件持有情况，9月24日已到出国出境智能指挥中心完成中层及以上干部、财务部及综合办保密人员的出入境证件报备工作。

（3）实施对外公开招聘。由综合办牵头完成制定《招聘管理制度》，根据职务和岗位的不同选择不同的渠道，坚持党管干部、公开招聘、平等竞争、择优录取原则的措施。

（4）严格按照《中层干部选拔任用办法》的程序选拔任用干部。规范中层干部选拔程序，做到动议、民主推荐（谈话推荐、会议推荐）、考察、讨论决定、任职（任职前公示）等规定程序；建立并执行领导干部任职回避制度，严格按制度执行有关选拔程序和方法。

（四）对落实整改主体责任有偏差，表面整改、边改边犯问题突出问题的整改

26.关于市委巡察发现共性问题自查整改不到位的问题。

巡察反馈会后，针对市委巡察发现共性问题自查整改不到位的问题，集团党委深入分析存在的不足，层层压实责任人，坚决不打折扣，不搞变通。

（1）全面排查，深化整改，不漏一项。结合本次巡察整改工作，9月17日，集团党委印发《关于进一步做好巡察发现共性问题自查整改的通知》，对市委巡察发现共性问题，重新组织进行核查，涵盖所有党支部、各部室及子公司，确保整改工作不漏一项，不搞变通。

（2）落实整改主体责任，压实整改工作相关责任人。由集团党委牵头，各相关部室根据6类共性问题、67项具体表现主动认领存在问题，汇总制定整改工作清单，明确整改措施、整改进展以及完成整改时间，杜绝“边改边犯”现象，确保切实整改到位。

27.关于审计指出问题不重视的问题。

聚焦历年审计问题，坚持问题导向，开展“回头看”，对审计指出问题整改工作紧抓不放，并按照“举一反三、标本兼治”的原则，深挖细找问题存在的根源，根据问题的痛点堵点推动整改，强化审计成果转化，严格执行相关制度规定，杜绝类似问题发生。

（1）以督促改，规范日常管理。开展审计指出问题“回头看”，认真对照2017年和2020年审计指出问题，对仍未整改到位的问题进行梳理，安排专人逐条督办，限期内推进整改落实。各责任部门、子公司均按要求修订完善相关制度，规范日常经营管理。

（2）完善制度，控制支出。组织各部门、子公司相关责任人完善并学习《湛江市基础设施建设投资集团有限公司业务接待管理办法》，按照管理办法的规定，严格把关做好业务接待审批工作和控制接待业务。            

（3）核查凭证，补全手续资料。对原始报销凭证进行认真复查、分类，针对审计指出2014年、2015年共计183张原始发票问题进行核查，由财务人员与当事人进行沟通核对，了解发票用途，及时补全凭证资料，对无法完成补充的手续资料，将上报集团公司并进行情况说明。

（4）理清往来款，做到账账相等。积极与市财政局核对账目，对于已预付福民小区回购资金，我司已发函市住建局核实使用的相关费用，待确定应退购房款项后，我司一次性退回市财政局。

28.关于对“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改存在形式主义问题的问题。

（1）制定专题学习计划。由集团公司党群办牵头制定了集团党委中心组理论学习计划和清单，系统地规划了全年集团党委中心组学习，计划全年组织9次中心组学习。全年共完成第一议题学习25次，学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神27次。

（2）明确学习目标和任务。集团党委班子成员每季度开展1次交流学习心得，每次由1位党员同志主讲，会前充分准备和酝酿，务求达到学习效果。

（3）建立党委班子调研机制。集团党委领导班子成员每半年至少开展1次调研。截至9月，集团党委成员共调研4次。10月，集团领导班子深入子公司、项目工地调研6次。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话3161861；邮政地址：湛江市赤坎区海滨大道北以西；电子邮箱：zjjt0759@163.com。

中共湛江市城市发展集团有限公司委员会

       2022年2月28日